8868体育乾景园林(603778)：2023年第二次临时股东大会决议

　　8868体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任8868体育。重要内容提示：

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　18868体育、公司在任董事 5人，出席 2人，董事张磊，独立董事蒋力、沈永宝因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席任萌圃、监事刘兆麒因工作原因未能出席本次股东大会；

　　综上所述，本所律师认为8868体育，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规8868体育、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　18868体育、《北京乾景园林股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议》； 2、《北京和儒律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。