秦森园林(8868体育832196)：第三届董事会第二十三次会议决议

　　8868体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏8868体育，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以微信、电线.会议主持人：秦同千

　　本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律8868体育、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

　　鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满8868体育，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举8868体育8868体育。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

　　提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东女士、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

　　通过对上述5名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

　　（二）审议通过《关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　根据《上海秦森园林股份有限公司章程》的规定，上海秦森园林股份有限公司董事会提议召开上海秦森园林股份有限公司 2023年第二次临时股东大会，审议董事、监事换届事宜。